想成为加密货币诈骗的鉴别专家吗？ 如果答案是肯定的，请仔细阅读本文，其中列出了一些简单的方法，可以帮助您保护自己免受欺诈行为的侵害。
哪里有巨大的市场需求和资金流入，哪里就存在欺诈的可能性。加密货币行业的市值已超过一万亿美元，近年来，诈骗者纷纷涌入这个领域。
据 Chainanalysis 的报告显示，2022年见证了自加密货币诞生以来最大规模的加密货币黑客攻击事件。此外，黑客还从各个平台窃取了高达 38 亿美元的资金。
作为一名精明的投资者，了解并识别加密货币领域的诈骗行为至关重要。这样，您就可以避免落入骗子的陷阱，同时还能提高您周围人的防范意识。
首先，让我们来了解一下什么是加密货币诈骗。如果您已经熟悉并想直接深入了解那些能帮助您识别诈骗的工具，请查看下表！不过，别忘了继续阅读下文，了解如何自行识别可疑的加密代币或加密货币！
| 工具 | 显著特点 |
| Token Sniffer | 实时监控代币的安全风险 |
| Honeypot.is | 识别潜在的蜜罐陷阱代币 |
| CoinMarketCap | 提供实时代币数据、社区活动和交易所信息 |
| Etherscan | 检测抛售行为、创始人活动和代币的声誉 |
什么是加密货币诈骗？
那么，加密货币诈骗究竟是什么？ 简而言之，它指的是以获取经济利益为目的的欺诈活动或计划。此外，大多数情况下，这类诈骗的受害者会因为诈骗者的行径而损失宝贵的加密资产。
随着加密项目及其代币越来越受欢迎，成千上万的新用户被吸引到这个领域。这使得那些加密货币领域经验不足的新手更容易落入骗子的圈套。因此，了解最好的加密平台并使用安全的加密钱包非常重要。
此外，诈骗者会使用各种手段来诱骗毫无防备的人，包括加密货币水龙头，甚至是虚假的加密应用程序！因此，保持警惕至关重要！
值得注意的是，假冒或欺诈的加密代币是误导新手并骗取资金的常见手段之一。诈骗者通常会通过承诺巨额回报来诱使用户进行投资。
那么，如何才能避免落入这样的骗局呢？接下来，让我们深入探讨一下。
诈骗代币是如何运作的？
诈骗者的主要目的是说服用户购买大量的诈骗代币。为此，他们最常用的策略之一就是“地毯式拉盘”。
那么，什么是“地毯式拉盘”呢？我们马上来了解一下！
“地毯式拉盘”是一种加密货币骗局，指项目开发人员或团队在获得投资者的资金后，放弃项目并卷款跑路。最终，投资者只会得到一文不值的加密代币☹️。
诈骗者最初会抬高代币的价格，以此来制造投资者之间的“错失恐惧症”（FOMO）。因此，代币价格会在短短几个小时内急剧上涨。
最后，一旦代币的价格达到某个特定水平，开发商就会抛售他们所持有的所有代币。结果，代币的价格会瞬间跌至几乎为零，其他投资者的资金也会在几秒钟内化为乌有。
2021 年的“鱿鱼游戏” (SQUID) 代币是此类骗局中最臭名昭著的案例之一。这种加密代币是受 Netflix 热播剧集《鱿鱼游戏》启发而创建的，在开发者卷走用户的投资后，价格瞬间暴跌。
⚠️总的来说，这次“地毯式拉盘”总共吞噬了 330 万美元 的用户资金！
考虑到以上所有因素，识别这类诈骗加密代币并远离它们至关重要。
如何识别诈骗代币？
您可以按照以下方法，从加密货币领域中识别出诈骗代币：
#1. 研究项目
加密代币的实际价值在于其加密项目未来的潜力。因此，请务必仔细研究开发人员提出的使命和目标。
此外，检查项目发行的代币的应用场景。真正的项目都会有实际且明确的应用场景。如果您发现某个加密货币提供的任务毫无逻辑，那么最好避免购买这类代币。
此外，还应仔细检查项目的主要投资者的详细信息。如果知名的投资者或投资公司是主要投资者，那么该项目不太可能是骗局。
#2. 检查团队及其过往经历
核心团队是任何未来可能成功的加密项目的核心支柱。大多数加密货币犯罪都由匿名创始人和团队成员实施。
请确保团队成员在加密货币领域拥有相关的工作经验。此外，您还可以在 LinkedIn、X 或 Discord 等平台上查看他们的活跃个人资料。
如果您是加密货币领域的新手，那么我建议您不要参与那些不提供创始人或团队信息的项目。但请注意，仅凭此因素并不能完全保证项目的可信度。
#3. 阅读白皮书
白皮书提供了有关特定加密项目的详细信息。您可以从项目的官方网站或诸如CoinMarketCap 或CoinGecko 等平台阅读白皮书。
典型的白皮书涵盖项目的目标、时间表和其他重要方面。您无需任何技术专业知识即可对白皮书进行基本检查。没有白皮书的项目可被视为危险信号。
以下是白皮书可疑的其他迹象：
- 语法错误
- 拼写错误
- 抄袭
- 设计和排版不专业
- 过度使用行话
创建一份精心制作的白皮书需要时间、精力和专业技术知识。因此，您可以很容易地发现假冒项目白皮书中的缺陷。
#4. 检查交易所上市情况
大多数知名的交易所都会在新代币上市前对其进行严格的审查。例如，要在币安上上市新代币，项目创始人或首席执行官必须填写一份详细的表格。
提交此表格后，一个专家团队将对该项目进行彻底审查。最后，在满足所有条件后，币安才会上架该代币。这个验证过程本身就排除了大量的诈骗加密代币。
来源： 币安网
考虑到这一点，您可以检查新的代币是否已在币安、Coinbase Exchange 和 Kraken 等知名交易所上市。总的来说，对于初学者来说，最好选择在所有排名前 5 的中心化加密货币交易所 (CEX) 上市的代币。
#5. 检查代币的流动性
简而言之，代币的流动性是指在不影响市场价格的情况下，将加密货币轻松转换为另一种代币或现金的能力。假设您出售大量的代币；整体价格不应因此而大幅下跌。
您可以在 Uniswap 或其他去中心化交易所 (DEX) 上检查代币的流动性。这些数据将使您准确了解该加密代币的流动性水平。
让我们以 Ape In 代币为例。如果您尝试购买该代币，它会显示“流动性不足”。因此，远离这种流动性不足的代币总是明智之举。
来源： Uniswap.org
当出现抛售需求时，流动性不足的加密货币很难出售。因此，即使您下了卖单，该订单也可能无法执行。
#6. 调查社交媒体上的活动
社交媒体平台是推广诈骗加密代币的主要工具。请仔细检查他们所采取的营销策略。
大多数诈骗项目关注的是金钱方面，而不是技术和愿景。例如，他们的页面通常会强调巨额筹款和潜在的增长。
您还可以检查他们是否在主要的社交媒体平台上验证了帐户。大多数骗子不会花费过多的时间和精力来验证他们的在线帐户。
此外，拥有大量虚假粉丝的账户也是诈骗代币的标志。识别关注者真实性的最佳方法是检查他们最新帖子的参与度。例如，一个拥有百万关注者但参与度极低的帐户可以被视为危险信号。
免费赠品是诈骗者用来吸引新用户的另一种主要营销手段。因此，最好避开那些提供大量免费奖励、礼品卡或代币的项目。
#7. 考虑加密货币的价格和交易量
如果您观察诈骗加密代币的价格模式，会发现其价格走势通常会出现巨大的峰值。此外，您还会发现某些时间点出现不规律的交易量。
您可以通过使用简单的图表平台，轻松地发现价格和交易量的急剧上涨。例如，您可以在 TradingView 上搜索代币图表，以获取其历史价格和交易量数据。
例如，“鱿鱼游戏” (SQUID) 代币的价格在几天内从 1 美分飙升至 2,800 美元以上。最终，这个诈骗代币的价格在几秒钟内几乎跌至零。
来源： 简而言之，请避免购买那些出现突然且极端的价格和交易量波动的代币。
#8. 检查代币经济模型
代币经济模型指的是加密代币的经济体系。通过了解代币的供应量、用途和分配情况等关键要素，您可以对代币的经济模型有更深入的理解。
如果创始人或团队成员持有大部分的代币供应量，则存在很大的风险。假设他们抛售了所有的股份，那么该代币的价格将瞬间跌至零。
卡尔达诺（ADA）的代币经济模型；来源： Cryptorank.io
您可以使用 CoinGecko 或 CoinMarketCap 等平台快速检查加密代币的简要代币经济模型。此外，如果您想查看详细的代币经济模型，可以查阅白皮书。
另请阅读：加密货币播客如何在数字经济中保持领先地位
此外，您还可以使用一些工具来识别诈骗加密代币。请继续关注！
#1. Token Sniffer
Token Sniffer 可以帮助您实时监控加密代币的活动。这种主动监控有助于检测所选代币周围的潜在安全威胁。
此外，您还可以详细检查底层区块链的智能合约。截至本文撰写之时，Token Sniffer 支持 13 个知名的区块链网络。
主要数据包括：
- 持有人分析：关于所有持有人及其持有比例的详细信息。
- 流动性分析：包括主要加密货币交易所的代币流动性。
- 合约分析：提供代币合约来源的验证详情。
- 掉期分析：提及代币是否可以在市场上出售。
Token Sniffer 使用起来非常简单，您可以通过输入代币名称或合约地址来查看有关代币的详细信息。几秒钟后，您将获得有关该代币的所有重要信息。
#2. Honeypot.is
Honeypot.is 可以帮助您识别那些可能构成“蜜罐陷阱”的代币。简而言之，这种骗局是指诈骗者通过提供访问其加密钱包权限来换取奖励，以此诱骗用户。因此，仅仅拥有一个安全的加密钱包是远远不够的！
Honeypot.is 提供以下信息：
- Uniswap 和 SushiSwap 等主要交易所的流动性不足。
- 代币的源代码。
- 买入和卖出限制。
您可以使用 Honeypot.is 来检查代币地址是否是“蜜罐”。您只需要粘贴合约地址即可。此外，该工具还可以帮助您检测以太坊和币安智能链 (BSC) 网络上可能存在的诈骗行为。
#3. CoinMarketCap
CoinMarketCap 在 2020 年被币安收购，它是加密货币领域值得信赖的平台之一。这是一个必不可少的平台，可以帮助您研究加密项目和加密货币。
该平台提供代币价格、市值和交易量的实时数据。此外，您还可以查看代币的总量、最大供应量和流通供应量。
此外，您还可以检查社区活动，从而发现项目周围的任何可疑活动。此外，您还可以找到代币的合约地址、网站、白皮书和审计报告等信息。
CoinMarketCap 还提供列出特定代币的交易所名称。该列表包括代币的交易量和流动性评分。
#4. Etherscan
Etherscan 由以太坊提供支持，是一款值得信赖的区块链浏览器。您可以使用此工具来检查有关代币的深入信息。
您可以使用此工具来检测加密货币的大规模抛售行为。此外，您还可以发现创始人与代币项目相关的活动。这些数据可以帮助您发现潜在的骗局，例如“地毯式拉盘”。
此外，您可以通过评论区来检查是否存在诈骗的可能性。此外，Etherscan 还可以帮助您识别黑客发送被盗资产的钱包。
最重要的是，该工具提供一个“声誉”选项，可让用户了解代币的可信度。声誉类型包括：
- 未知
- 中性
- 良好
- 可疑
- 不安全
- 垃圾邮件
声誉为“未知”和“中性”的代币符合一些可信要求，并且没有明显的危险信号。相比之下，声誉为“良好”的代币则满足了真正代币的大部分因素。但请注意，这并不能保证 100% 可以信任该代币。
来源： Etherscan.io
那些声誉为“可疑”、“不安全”和“垃圾邮件”的代币则会伴随着欺诈、诈骗、垃圾邮件或网络钓鱼的报告。因此，最好避免使用这类声誉的代币。
总结
没有任何单一因素可以帮助您准确识别诈骗加密货币代币。但是，您可以结合本文中讨论的所有方法，从而识别出诈骗项目及其代币。
总而言之，请避开那些听起来好得令人难以置信的项目。最后，请不要让“错失恐惧症” (FOMO) 扰乱您的心境和财务状况。
接下来，我们将介绍最好的加密货币借贷平台，以及有关如何选择正确的加密货币借贷平台的提示。